CAMBRIDGE-EXC.COM, Trustvesholdingsltd, Barclaysholdingsuk, Waamsolutionsa

Интернет-проект в списке компаний с признаками нелегальной деятельности

Банк России выявил признаки нелегальной деятельности

Запись внесена в список 20 марта 2025 года и находится в нём 1 год 6 месяцев. Переводить деньги этой компании не стоит.

Признак: Признаки "финансовой пирамиды"
Дата включения: 20 марта 2025 года
Запись обновлена: 16 октября 2025 года
Тип: Интернет-проект
Названия: CAMBRIDGE-EXC.COM · Trustvesholdingsltd · Barclaysholdingsuk · Waamsolutionsa
Сайты и страницы · 4: cambridge-exc.com
trustvestholdingsltd.com
barclaysholdingsuk.com
waamsolutionsa.com

Коротко о записи

«CAMBRIDGE-EXC.COM, Trustvesholdingsltd, Barclaysholdingsuk, Waamsolutionsa» находится в списке Банка России с 20 марта 2025 года: регулятор выявил признаки финансовой пирамиды. По данным регулятора, к записи относится: 4 сайта в зоне .com. Юридическое лицо и адрес в записи не указаны.

В записи 4 названия — регулятор перечисляет их через запятую. За 20 марта 2025 года список пополнился ещё на 22 записи, из них 13 — с тем же признаком. Последний раз регулятор обновлял запись 16 октября 2025 года.

Всего с признаками финансовой пирамиды в списке 14 607; за 2026 год прибавилось 1 407.

Что означает запись

Проект работает через интернет: у него нет установленного юридического лица или адреса, клиентов привлекают через сайт, социальные сети и мессенджеры.

Финансовая пирамида — схема, в которой выплаты участникам идут не из прибыли от реальной деятельности, а из денег новых вкладчиков. Пока приток участников растёт, первые получают обещанное; когда он замедляется, выплаты прекращаются и большинство теряет вложенное. Подробнее о признаке и все такие записи ›

Включение в список — не решение суда и не приговор: это предупреждение регулятора, основанное на выявленных признаках.

Если вы перевели деньги

Не отправляйте новых сумм, сразу сообщите об операции в свой банк, подайте заявление в полицию и обращение в Банк России. Порядок действий по шагам ›

Вопросы и ответы

CAMBRIDGE-EXC.COM, Trustvesholdingsltd, Barclaysholdingsuk… — это мошенники?

Банк России 20 марта 2025 года включил «CAMBRIDGE-EXC.COM, Trustvesholdingsltd, Barclaysholdingsuk…» в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Формулировка регулятора: Признаки "финансовой пирамиды". Это официальное предупреждение, а не решение суда, но переводить деньги такой компании не стоит.

CAMBRIDGE-EXC.COM, Trustvesholdingsltd, Barclaysholdingsuk… — развод или нет?

Запись о «CAMBRIDGE-EXC.COM, Trustvesholdingsltd, Barclaysholdingsuk…» есть в списке Банка России, куда попадают компании с признаками финансовой пирамиды или работы без лицензии. Регулятор не называет компанию мошеннической — он сообщает, что выявил признаки нелегальной деятельности. Для частного лица вывод один: риск потерять деньги высокий.

Можно ли вернуть деньги, переведённые CAMBRIDGE-EXC.COM, Trustvesholdingsltd, Barclaysholdingsuk…?

Гарантии возврата нет. Сразу сообщите об операции в свой банк и подайте заявление о несогласии с ней, затем обратитесь в полицию и направьте обращение в Банк России. Не платите тем, кто обещает вернуть деньги за предоплату.

Включены в список в тот же день

20 марта 2025 года Банк России добавил в список ещё 22 записи.

Все записи 2025 года ›

Источник данных — список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, Банк России. Номер записи в списке — 36796. Данные загружены 5 октября 2026 года. Сведения приведены так, как они опубликованы регулятором.