FINANCIAL-INVESTMENTS.CC

Интернет-проект в списке компаний с признаками нелегальной деятельности

Банк России выявил признаки нелегальной деятельности

Запись внесена в список 2 августа 2023 года и находится в нём 3 года 2 месяца. Переводить деньги этой компании не стоит.

Признак: Признаки "финансовой пирамиды"
Дата включения: 2 августа 2023 года
Тип: Интернет-проект
Сайт: financial-investments.cc

Коротко о записи

2 августа 2023 года Банк России включил «FINANCIAL-INVESTMENTS.CC» в список компаний с признаками нелегальной деятельности: выявлены признаки финансовой пирамиды. В записи указано: 1 сайт в зоне .cc. Ни ИНН, ни адреса в записи нет.

За 2 августа 2023 года список пополнился ещё на 16 записей, из них 10 — с тем же признаком.

Записей с признаками финансовой пирамиды в списке 14 607, из них 1 407 — за 2026 год.

Что означает запись

Проект работает через интернет: у него нет установленного юридического лица или адреса, клиентов привлекают через сайт, социальные сети и мессенджеры.

Финансовая пирамида — схема, в которой выплаты участникам идут не из прибыли от реальной деятельности, а из денег новых вкладчиков. Пока приток участников растёт, первые получают обещанное; когда он замедляется, выплаты прекращаются и большинство теряет вложенное. Подробнее о признаке и все такие записи ›

Включение в список — не решение суда и не приговор: это предупреждение регулятора, основанное на выявленных признаках.

Если вы перевели деньги

Не отправляйте новых сумм, сразу сообщите об операции в свой банк, подайте заявление в полицию и обращение в Банк России. Порядок действий по шагам ›

Вопросы и ответы

FINANCIAL-INVESTMENTS.CC — это мошенники?

Банк России 2 августа 2023 года включил «FINANCIAL-INVESTMENTS.CC» в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Формулировка регулятора: Признаки "финансовой пирамиды". Это официальное предупреждение, а не решение суда, но переводить деньги такой компании не стоит.

FINANCIAL-INVESTMENTS.CC — развод или нет?

Запись о «FINANCIAL-INVESTMENTS.CC» есть в списке Банка России, куда попадают компании с признаками финансовой пирамиды или работы без лицензии. Регулятор не называет компанию мошеннической — он сообщает, что выявил признаки нелегальной деятельности. Для частного лица вывод один: риск потерять деньги высокий.

Можно ли вернуть деньги, переведённые FINANCIAL-INVESTMENTS.CC?

Гарантии возврата нет. Сразу сообщите об операции в свой банк и подайте заявление о несогласии с ней, затем обратитесь в полицию и направьте обращение в Банк России. Не платите тем, кто обещает вернуть деньги за предоплату.

Включены в список в тот же день

2 августа 2023 года Банк России добавил в список ещё 16 записей.

Все записи 2023 года ›

Источник данных — список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, Банк России. Номер записи в списке — 20771. Данные загружены 5 октября 2026 года. Сведения приведены так, как они опубликованы регулятором.