ООО "МКК "САИ-ФИН"

Юридическое лицо в списке компаний с признаками нелегальной деятельности

Банк России выявил признаки нелегальной деятельности

Запись внесена в список 7 февраля 2022 года и находится в нём 4 года 7 месяцев. Переводить деньги этой компании не стоит.

Признак: Признаки нелегального кредитора
Дата включения: 7 февраля 2022 года
Запись обновлена: 5 июля 2023 года
Тип: Юридическое лицо
ИНН: 2372015346
Адрес: 352931, Краснодарский край, г. Армавир, улица Новороссийская, дом 87, помещение 7-9

Коротко о записи

7 февраля 2022 года Банк России включил «ООО "МКК "САИ-ФИН"» в список компаний с признаками нелегальной деятельности: выявлены признаки нелегального кредитора. За записью стоит зарегистрированная организация: указаны ИНН 2372015346 и адрес. В тот же день регулятор добавил в список ещё 13 записей, из них 1 — с тем же признаком.

Запись дополнялась: последнее изменение — 5 июля 2023 года.

Записей с признаками нелегального кредитора в списке 5 277, из них 485 — за 2026 год.

Что означает запись

Запись относится к зарегистрированной организации: в списке указаны её ИНН и адрес.

Профессионально выдавать потребительские займы в России могут только организации, названные в законе: банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные кооперативы и ломбарды. Сведения о каждой такой организации есть в реестрах Банка России. Подробнее о признаке и все такие записи ›

Включение в список — не решение суда и не приговор: это предупреждение регулятора, основанное на выявленных признаках.

Если вы перевели деньги

Не отправляйте новых сумм, сразу сообщите об операции в свой банк, подайте заявление в полицию и обращение в Банк России. Порядок действий по шагам ›

Вопросы и ответы

ООО "МКК "САИ-ФИН" — это мошенники?

Банк России 7 февраля 2022 года включил «ООО "МКК "САИ-ФИН"» в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Формулировка регулятора: Признаки нелегального кредитора. Это официальное предупреждение, а не решение суда, но переводить деньги такой компании не стоит.

ООО "МКК "САИ-ФИН" — развод или нет?

Запись о «ООО "МКК "САИ-ФИН"» есть в списке Банка России, куда попадают компании с признаками финансовой пирамиды или работы без лицензии. Регулятор не называет компанию мошеннической — он сообщает, что выявил признаки нелегальной деятельности. Для частного лица вывод один: риск потерять деньги высокий.

Есть ли у ООО "МКК "САИ-ФИН" лицензия Банка России?

Признак, с которым запись внесена в список, — Признаки нелегального кредитора — означает, что деятельность ведётся без лицензии Банка России или без включения в его реестр. Компании с лицензией можно проверить в реестрах регулятора по названию и ИНН.

Можно ли вернуть деньги, переведённые ООО "МКК "САИ-ФИН"?

Гарантии возврата нет. Сразу сообщите об операции в свой банк и подайте заявление о несогласии с ней, затем обратитесь в полицию и направьте обращение в Банк России. Не платите тем, кто обещает вернуть деньги за предоплату.

Включены в список в тот же день

7 февраля 2022 года Банк России добавил в список ещё 13 записей.

Все записи 2022 года ›

Источник данных — список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, Банк России. Номер записи в списке — 12559. Данные загружены 5 октября 2026 года. Сведения приведены так, как они опубликованы регулятором.