Time Cash

Интернет-проект в списке компаний с признаками нелегальной деятельности

Банк России выявил признаки нелегальной деятельности

Запись внесена в список 15 сентября 2023 года и находится в нём 3 года. Переводить деньги этой компании не стоит.

Признак: Признаки "финансовой пирамиды"
Дата включения: 15 сентября 2023 года
Тип: Интернет-проект
Сайты и страницы · 2: timecash.site
www.timecash.site

Коротко о записи

«Time Cash» находится в списке Банка России с 15 сентября 2023 года: регулятор выявил признаки финансовой пирамиды. По данным регулятора, к записи относится: 2 сайта в зоне .site. Юридическое лицо и адрес в записи не указаны.

Вместе с этой записью 15 сентября 2023 года в список попали ещё 10 записей, из них 4 — с тем же признаком.

Всего с признаками финансовой пирамиды в списке 14 607; за 2026 год прибавилось 1 407.

Что означает запись

Проект работает через интернет: у него нет установленного юридического лица или адреса, клиентов привлекают через сайт, социальные сети и мессенджеры.

Финансовая пирамида — схема, в которой выплаты участникам идут не из прибыли от реальной деятельности, а из денег новых вкладчиков. Пока приток участников растёт, первые получают обещанное; когда он замедляется, выплаты прекращаются и большинство теряет вложенное. Подробнее о признаке и все такие записи ›

Включение в список — не решение суда и не приговор: это предупреждение регулятора, основанное на выявленных признаках.

Если вы перевели деньги

Не отправляйте новых сумм, сразу сообщите об операции в свой банк, подайте заявление в полицию и обращение в Банк России. Порядок действий по шагам ›

Вопросы и ответы

Time Cash — это мошенники?

Банк России 15 сентября 2023 года включил «Time Cash» в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Формулировка регулятора: Признаки "финансовой пирамиды". Это официальное предупреждение, а не решение суда, но переводить деньги такой компании не стоит.

Time Cash — развод или нет?

Запись о «Time Cash» есть в списке Банка России, куда попадают компании с признаками финансовой пирамиды или работы без лицензии. Регулятор не называет компанию мошеннической — он сообщает, что выявил признаки нелегальной деятельности. Для частного лица вывод один: риск потерять деньги высокий.

Можно ли вернуть деньги, переведённые Time Cash?

Гарантии возврата нет. Сразу сообщите об операции в свой банк и подайте заявление о несогласии с ней, затем обратитесь в полицию и направьте обращение в Банк России. Не платите тем, кто обещает вернуть деньги за предоплату.

Включены в список в тот же день

15 сентября 2023 года Банк России добавил в список ещё 10 записей.

Все записи 2023 года ›

Источник данных — список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, Банк России. Номер записи в списке — 21700. Данные загружены 5 октября 2026 года. Сведения приведены так, как они опубликованы регулятором.