ZenithBroker, CapitalStockTrading

Интернет-проект в списке компаний с признаками нелегальной деятельности

Банк России выявил признаки нелегальной деятельности

Запись внесена в список 19 февраля 2025 года и находится в нём 1 год 7 месяцев. Переводить деньги этой компании не стоит.

Признак: Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Дата включения: 19 февраля 2025 года
Запись обновлена: 19 марта 2025 года
Тип: Интернет-проект
Названия: ZenithBroker · CapitalStockTrading
Сайты и страницы · 2: zenithbroker.com
capitalstocktrading.com

Коротко о записи

«ZenithBroker, CapitalStockTrading» находится в списке Банка России с 19 февраля 2025 года: регулятор выявил признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. С записью регулятор связывает: 2 сайта в зоне .com. Сведений о юридическом лице и адресе в списке нет.

В записи 2 названия — регулятор перечисляет их через запятую. Вместе с этой записью 19 февраля 2025 года в список попали ещё 24 записи, из них 7 — с тем же признаком. Последний раз регулятор обновлял запись 19 марта 2025 года.

Всего с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг в списке 7 872; за 2026 год прибавилось 861.

Что означает запись

Проект работает через интернет: у него нет установленного юридического лица или адреса, клиентов привлекают через сайт, социальные сети и мессенджеры.

Брокерская и дилерская деятельность, управление ценными бумагами и деятельность форекс-дилера в России разрешены только по лицензии Банка России — это требование закона «О рынке ценных бумаг». Компания, которая предлагает такие услуги без лицензии, считается нелегальным профессиональным участником рынка. Подробнее о признаке и все такие записи ›

Включение в список — не решение суда и не приговор: это предупреждение регулятора, основанное на выявленных признаках.

Если вы перевели деньги

Не отправляйте новых сумм, сразу сообщите об операции в свой банк, подайте заявление в полицию и обращение в Банк России. Порядок действий по шагам ›

Вопросы и ответы

ZenithBroker, CapitalStockTrading — это мошенники?

Банк России 19 февраля 2025 года включил «ZenithBroker, CapitalStockTrading» в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Формулировка регулятора: Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Это официальное предупреждение, а не решение суда, но переводить деньги такой компании не стоит.

ZenithBroker, CapitalStockTrading — развод или нет?

Запись о «ZenithBroker, CapitalStockTrading» есть в списке Банка России, куда попадают компании с признаками финансовой пирамиды или работы без лицензии. Регулятор не называет компанию мошеннической — он сообщает, что выявил признаки нелегальной деятельности. Для частного лица вывод один: риск потерять деньги высокий.

Есть ли у ZenithBroker, CapitalStockTrading лицензия Банка России?

Признак, с которым запись внесена в список, — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг — означает, что деятельность ведётся без лицензии Банка России или без включения в его реестр. Компании с лицензией можно проверить в реестрах регулятора по названию и ИНН.

Можно ли вернуть деньги, переведённые ZenithBroker, CapitalStockTrading?

Гарантии возврата нет. Сразу сообщите об операции в свой банк и подайте заявление о несогласии с ней, затем обратитесь в полицию и направьте обращение в Банк России. Не платите тем, кто обещает вернуть деньги за предоплату.

Включены в список в тот же день

19 февраля 2025 года Банк России добавил в список ещё 24 записи.

Все записи 2025 года ›

Источник данных — список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, Банк России. Номер записи в списке — 35856. Данные загружены 5 октября 2026 года. Сведения приведены так, как они опубликованы регулятором.