ИП Гайнетдинова Лия Руслановна (Комиссионный магазин "Победа")

Индивидуальный предприниматель в списке компаний с признаками нелегальной деятельности

Банк России выявил признаки нелегальной деятельности

Запись внесена в список 3 ноября 2026 года и находится в нём 2 дня. Переводить деньги этой компании не стоит.

Признак

Признаки нелегального кредитора

Дата включения

3 ноября 2026 года

Тип

Индивидуальный предприниматель

ИНН

027754871728

Адреса

423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 29

423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Раиса Беляева, д. 45А

423803, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, тракт Сармановский, д. 64

Коротко о записи

3 ноября 2026 года Банк России включил «ИП Гайнетдинова Лия Руслановна (Комиссионный магазин "Победа")» в список компаний с признаками нелегальной деятельности: выявлены признаки нелегального кредитора. За записью стоит зарегистрированная организация: указаны ИНН 027754871728 и 3 адреса. За 3 ноября 2026 года список пополнился ещё на 16 записей, из них 10 — с тем же признаком.

Записей с признаками нелегального кредитора в списке 5 365, из них 575 — за 2026 год.

Что означает запись

Профессионально выдавать потребительские займы в России могут только организации, названные в законе: банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные кооперативы и ломбарды. Сведения о каждой такой организации есть в реестрах Банка России. Подробнее о признаке и все такие записи ›

Включение в список — не решение суда и не приговор: это предупреждение регулятора, основанное на выявленных признаках.

Если вы перевели деньги

Не отправляйте новых сумм, сразу сообщите об операции в свой банк, подайте заявление в полицию и обращение в Банк России. Порядок действий по шагам ›

Вопросы и ответы

ИП Гайнетдинова Лия Руслановна (Комиссионный магазин "Побед… — это мошенники?

Банк России 3 ноября 2026 года включил «ИП Гайнетдинова Лия Руслановна (Комиссионный магазин "Побед…» в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Формулировка регулятора: Признаки нелегального кредитора. Это официальное предупреждение, а не решение суда, но переводить деньги такой компании не стоит.

ИП Гайнетдинова Лия Руслановна (Комиссионный магазин "Побед… — развод или нет?

Запись о «ИП Гайнетдинова Лия Руслановна (Комиссионный магазин "Побед…» есть в списке Банка России, куда попадают компании с признаками финансовой пирамиды или работы без лицензии. Регулятор не называет компанию мошеннической — он сообщает, что выявил признаки нелегальной деятельности. Для частного лица вывод один: риск потерять деньги высокий.

Есть ли у ИП Гайнетдинова Лия Руслановна (Комиссионный магазин "Побед… лицензия Банка России?

Признак, с которым запись внесена в список, — Признаки нелегального кредитора — означает, что деятельность ведётся без лицензии Банка России или без включения в его реестр. Компании с лицензией можно проверить в реестрах регулятора по названию и ИНН.

Можно ли вернуть деньги, переведённые ИП Гайнетдинова Лия Руслановна (Комиссионный магазин "Побед…?

Гарантии возврата нет. Сразу сообщите об операции в свой банк и подайте заявление о несогласии с ней, затем обратитесь в полицию и направьте обращение в Банк России. Не платите тем, кто обещает вернуть деньги за предоплату.

Включены в список в тот же день

3 ноября 2026 года Банк России добавил в список ещё 16 записей.

Все записи 2026 года ›

Источник данных — список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, Банк России. Номер записи в списке — 43143. Данные загружены 4 ноября 2026 года. Сведения приведены так, как они опубликованы регулятором.