ИП Котов Дмитрий Ярославич (Комиссионный магазин "MoneyShop")

Индивидуальный предприниматель в списке компаний с признаками нелегальной деятельности

Банк России выявил признаки нелегальной деятельности

Запись внесена в список 3 ноября 2026 года и находится в нём 2 дня. Переводить деньги этой компании не стоит.

Признак: Признаки нелегального кредитора
Дата включения: 3 ноября 2026 года
Тип: Индивидуальный предприниматель
ИНН: 381015676184
Адрес: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, д. 20/3

Коротко о записи

Запись о «ИП Котов Дмитрий Ярославич (Комиссионный магазин "MoneyShop")» появилась в списке Банка России 3 ноября 2026 года. Причина включения — признаки нелегального кредитора. В списке приведены ИНН 381015676184 и адрес — то есть речь о зарегистрированной организации. Вместе с этой записью 3 ноября 2026 года в список попали ещё 16 записей, из них 10 — с тем же признаком.

Всего с признаками нелегального кредитора в списке 5 365; за 2026 год прибавилось 575.

Что означает запись

Профессионально выдавать потребительские займы в России могут только организации, названные в законе: банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные кооперативы и ломбарды. Сведения о каждой такой организации есть в реестрах Банка России. Подробнее о признаке и все такие записи ›

Включение в список — не решение суда и не приговор: это предупреждение регулятора, основанное на выявленных признаках.

Если вы перевели деньги

Не отправляйте новых сумм, сразу сообщите об операции в свой банк, подайте заявление в полицию и обращение в Банк России. Порядок действий по шагам ›

Вопросы и ответы

ИП Котов Дмитрий Ярославич (Комиссионный магазин "MoneyShop… — это мошенники?

Банк России 3 ноября 2026 года включил «ИП Котов Дмитрий Ярославич (Комиссионный магазин "MoneyShop…» в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Формулировка регулятора: Признаки нелегального кредитора. Это официальное предупреждение, а не решение суда, но переводить деньги такой компании не стоит.

ИП Котов Дмитрий Ярославич (Комиссионный магазин "MoneyShop… — развод или нет?

Запись о «ИП Котов Дмитрий Ярославич (Комиссионный магазин "MoneyShop…» есть в списке Банка России, куда попадают компании с признаками финансовой пирамиды или работы без лицензии. Регулятор не называет компанию мошеннической — он сообщает, что выявил признаки нелегальной деятельности. Для частного лица вывод один: риск потерять деньги высокий.

Есть ли у ИП Котов Дмитрий Ярославич (Комиссионный магазин "MoneyShop… лицензия Банка России?

Признак, с которым запись внесена в список, — Признаки нелегального кредитора — означает, что деятельность ведётся без лицензии Банка России или без включения в его реестр. Компании с лицензией можно проверить в реестрах регулятора по названию и ИНН.

Можно ли вернуть деньги, переведённые ИП Котов Дмитрий Ярославич (Комиссионный магазин "MoneyShop…?

Гарантии возврата нет. Сразу сообщите об операции в свой банк и подайте заявление о несогласии с ней, затем обратитесь в полицию и направьте обращение в Банк России. Не платите тем, кто обещает вернуть деньги за предоплату.

Включены в список в тот же день

3 ноября 2026 года Банк России добавил в список ещё 16 записей.

Все записи 2026 года ›

Источник данных — список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, Банк России. Номер записи в списке — 33290. Данные загружены 4 ноября 2026 года. Сведения приведены так, как они опубликованы регулятором.