Чёрный список Банка России: компании с признаками нелегальной деятельности
27 394 компании и интернет-проекта, у которых Банк России выявил признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке.
- Комиссионный магазин "Круговорот" vk.com/club187333894 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ПК "КАМСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД" lp.kamsf.ru Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Ломбард "Прием на комиссию и продажа ювелирных украшений" 400120, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Иванова, д. 23; 400117, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, д. 53А Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Скупка Старт instagram.com/skupka.volgograd.start Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Скупка. Ремонт. Залог, Скупка 34, Комиссионный магазин - студия ремонта техники "PRO SERVICE" vk.com/club144919062 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Ломбард "Скупка №1. Дисконт. Залог" 400107, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр-т Маршала Жукова, 111 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Комиссионка, деньги до зарплаты, займы 24-dengi.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "ГОРОДСКОЙ ПЛЮС" 162614, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Максима Горького, д. 32, лит. А1, этаж 2, пом 4 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Top-Trader top-trader.company Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- TMA Consulting Limited, Tradefxx tradefxx.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Maximax Capital Management LTD, Hillview Capital Management LTD, Aiia International OU, VIRETTA SPOLKA Z OGRA… maximatrade.net, birtrade.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- BenchMark Finance AD benchmarkfx.ru, benchmarkfx.co.uk и ещё 8 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Service Forex s-forex.org Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- 12Trader 12trader.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО "ИНТЕРИНВЕСТ" interinvest.broker, interinvest.pro и ещё 1 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ООО МКК "ДАДИМ НАЛИЧНЫЕ В ДОЛГ – ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ" mkkdnvddok.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "БОСКО-ФИНАНС" bsk.group Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО ООО "ФИНСЕРВИС" social.finfinservice.com Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ПК СОЦИАЛЬНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ "ТОЧКА ОПОРЫ" pkopora.ru Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Комиссионный магазин "СКУПКА" 241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Ульянова, д. 62 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- LION TRADE ONLINE LTD liontradeonline.ltd Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО МКК "БИЛЛ ПРАЙВАТ" 123557, г. Москва, ул. Пресненский вал, д. 14, стр. 3 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "МКК "СЕРЕБРЯНЫЕ ГОРЫ" 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6, эт. 9, пом. I, комн.16, пом. 24 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ПК "МОЯ СЕМЬЯ" 450103, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кавказская, дом 8, корпус 1, офис 204 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ООО МКК "МАГФИНАНС" 685099, Магаданская область, г. Магадан, проспект Ленина, д. 3, оф. 441Б. Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "МКК ДЕНЕЖНАЯ ЦЕПОЧКА" 119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 4/7, оф. Ш Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "БИЛЛИОНС ФИНАНС" billfinans.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "МКК ДЕНЕЖНАЯ МАССА" sunrisemoney.ru, sun-momey.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "МКК ДЕНЕЖНЫЙ СОЮЗ" cat-cash.ru, ds-zaim.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "ТК 515" taxi515.ru, taxi515lp.ru/invest Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ООО "КРАСАЛЬЯНС И К" kras-alyans.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Profi Trade profi-trade.ru Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Consilium Global consilium-global.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО "МКК НЕКСТ ИНВЕСТ ГРУПП" 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2, эт. 3, пом. V, комн. 4, оф. 23 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Digital Assets Solutions LTD currency-mining.com, minisyte.co Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- MS Quick Sale msquicksale.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- fx365trade, fx365online, MYfx, Systemgates Ltd, FX365 LTD fx365.ru, my.fx365.ru и ещё 2 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Niron Shopping niron.shopping Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Дружбанк drujbank.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ПК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ "АЛЬЯНС" пк-альянс.рф Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Rasen.pro, Rasen Holding Ltd rasen.pro Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- DellyTrade, HS Group Ltd dellytrade.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- АвтоЛомбард72 625002, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 5, корп. 2 оф. 307 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "СЛУЖБА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ" 107140, г. Москва, пер. Красносельский 1-й, д. 3, э подвал 1, пом. I, комн. 75, оф. 2А Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "АРТ ДВ" lombard-arter.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Краснодарский залоговый центр, Залоговый Центр Источник, Инвестиционная компания "Залоговый Центр Источник" залог23.рф, zalog23.com и ещё 7 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "АРНИКА" vernoereshenie71.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "БАЙКАЛМИКРОФИНАНС" mobmf.ru, комбатзайм.рф Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Reserve Business r-bn.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Seventy Solutions Ltd, 770invest, Veles Group, PRO INVESTING LTD 770invest.org, 770invest.com и ещё 15 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
Источник данных — Банк России. Список загружен 8 октября 2026 года, обновляется раз в сутки. Названия и адреса сайтов приведены так, как они указаны в списке регулятора.