Чёрный список Банка России: компании с признаками нелегальной деятельности
27 394 компании и интернет-проекта, у которых Банк России выявил признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке.
- Gozala Enterprise ltd, Wexnes wexness.io Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО МКК "НИКМАН" 614000, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 92, кв. 16 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "ФИНТЕХНИК" 191317, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, лит. Е, пом. 35-Н, Ч.П. 1 (№ 410). Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "ЗАЙМИ ТУТ" zaimtut24.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "ЧЕРЕПОВЕЦ-МИКРОФИНАНС" 162614, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Московская, д. 2А, оф. 17 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ АУКЦИОННЫХ БРОКЕРОВ (НААБ) naabinvest.ru, нааб.рф и ещё 1 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Imperial Crypto Market icm.industries Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ООО МКК "ИСТОЧНИК" 452530, Республика Башкортостан, Дуванский район, село Месягутово, ул. Промышленная, дом 9, корпус 7 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "ЭКСПОНЕНТА+" 636013, Томская обл., г. Северск, ул. Победы, д. 33, кв. 63 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "УДОБНО-ДЕНЬГИ ТАЙМЫР" 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 3 офис 20 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "СЕТЕВЫЕ РЕШЕНИЯ" zaem-omsk.com, ok.ru/group52093787898040 и ещё 5 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "НЬЮМЭН СЕРВИС" (Финлайн, FinLine) novosib.profinline.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- breakfree.pro yanatretyakova.ru, breakfree.pro Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Комиссионный магазин, ломбард "Рубин" vk.com/rubinlombard888, vk.com/id499203348 и ещё 3 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "КОШЕЛЕК" zalogvl.ru, lombardvdk.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Автоломбард-ДВ, Автозайм ДВ, Автоломбард ВЛ avtolombardvl.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Ломбард/комиссионный магазин Победа краснодар.победа-63.рф Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "ПОРТ ИНВЕСТ ЛИЗИНГ" 620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Посадская стр. 21 офис 107Б, ком. 2 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "ЭКСПРЕССФИНАНС" 308015, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Гостенская, 2Б Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "ДУБ" 243140, Брянская обл., г. Клинцы, пр-т Ленина, д. 66, кв. 4 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "ТАЛЕДИМИ ГРУПП" taledimi-grupp.blizko.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- MIRAX CAPITAL LP miraxcapital.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Common Sense Investment Management ltd sense-investment.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ООО "МКК АСТАР ДВ" 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гагарина, д. 1Б кв. 46 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "РЕСТОРАТОР" (Псковские просторы) pskov-prostory.ru, sndinvest.ru Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ООО "ВИТЯЗЬ" 665816, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Норильская (Старица МКР), дом 45; 672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 73; 664022, Ирк Финансовая пирамидаНелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "СЕВЕРНЫЙ ГОРОД" 183038, Мурманская обл., г. Мурманск, пр. Ленина, д. 47, офис 309 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "КАПИТАЛ" (ломбард Капитал) 628400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Югорская, д. 13 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- МКК Эмис mkk-emis.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Экономическая игра "Pro-Banking" probankgame.ru, vk.com/club178990884 и ещё 1 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- VERTEXETF LTD, VertexETF vertexetf.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО МКК "СЕМЕЙНЫЙ ФОНД" s-fond24.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "ЗАНАЧКА" заначка-займ.рф Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "ФИНАНСОВЫЙ УСПЕХ" 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 2, офис 3 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Сургутский городской ломбард vk.com/sglsurgut Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "МЕЛЬНИЦА-СИБИРЬ" 636019, Томская обл., г. Северск, ул. Ленина, д. 98 офис 66 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "БИЗНЕС ЭКСПЕРТ КОНСАЛТИНГ" 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 42А офис 309 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "МКК "АВТОЗАЙМ 55" 644074, Омская обл., г. Омск, ул. 70 Лет Октября, д. 31А офис 1 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Avalon Technologies avalon.ltd, avalon.pro и ещё 203 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Mindcapital OU mind.capital Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- BUSINESSGAMES businessgames.vip Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПК "АВАРЕСТ" (AVAREST) avarest.ru, avc005.ru и ещё 1 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- MILLION MONEY million.money Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ООО МКК "ЖЕЛДОРЗАЙМ" zheldorzaim.ru, dorprof.ru и ещё 2 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "ИНВЕСТ РЯЗАНЬ" invest62.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АЛЬЯНС" mialliance.ru Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Financingfifty financingfifty.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- MIGHNYFARM mightyfarm.ltd Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- BIZON- PARTNERS bizon-partners.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Легко leg-ko.biz Финансовая пирамида 1 февраля 2021
Источник данных — Банк России. Список загружен 8 октября 2026 года, обновляется раз в сутки. Названия и адреса сайтов приведены так, как они указаны в списке регулятора.