Чёрный список Банка России: компании с признаками нелегальной деятельности
27 373 компании и интернет-проекта, у которых Банк России выявил признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке.
- Invest-adviser invest-adviser.ru Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- InraidoTrading, LMAX Inraidotrading.ru Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Деньги берегу dengi.beregu.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Столичный Финансовый АЛЬЯНС capital-finances.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Exchangeassets exchange-assets.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ООО "ПРОГРЕСС" iprogress.ru.com, investprogress.ru Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ООО "КАПИТАЛ ГАРАНТ БРОКЕР" (КГБ) cgb-kredit.ru, nvkz.cgb-kredit.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Меркурий Взаимный фонд pmvf.mirtesen.ru, mercury.do.am Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- The Forex theforex.cash Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- J WILL PARTNERS jwillcapital.com, jwillpartners.com и ещё 1 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- AAA Global Ltd, GlobalTrades-FX, Top Invest 100, TopInvest100, WORLDF1N globaltrades-fx.com, topinvest100.com и ещё 7 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- TIM GROUP INC, CARMEL INVESTMENTS CONSULTANTS INC., PROFIFOREX CORP, FOREXSTART forexstart.org, profiforex.org и ещё 61 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- E.T.K. Inc Limited, NFC, New Financial Center newfcenter.com, trade.cryp-ton.net и ещё 1 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- BX Markets, BX Markets Ltd bx-markets.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Galore Pro, ITM Solutions LLC galore.pro Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО МКК "ФЛАЙ ФИНАНС ГРУПП" 414040, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Раскольникова, д. 10В, лит. Б, пом. 1, оф. 203 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "ФК ГРУПП" moskva-24.ru, залог-недвижимость-москва.рф Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "РУБИН" 344113, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, д. 24, оф. 1 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "МОС-ФИНАНСГРУПП" 344113, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, д. 28/2, оф. 431в Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Комиссионный магазин "Клевер24", "Кошелек" lombard-clever.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ТехноSбыт 403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 15. Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- MaxiCapital, Market Solutions Ltd maxicapital.org, maxicapital.net и ещё 3 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Русинтерфинанс, Offshore Finance offshorecredit2card.info Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Ломбард/комиссионный магазин Победа победа-63.рф Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- PrimeGlobalTrade Ltd, Prime Time Finance pt-finance.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Luxinvest luxinvest.org Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- FXCM globe, FXCM-GLOBE LTD fxcm-globe.com, fxcmglobe.com и ещё 2 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- AVEX Capital, Avex Capital Ltd avexcapital.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Finance Strategy finance-strategy.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- NFX Capital VU Inc (NordFX) nordfx.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- binary, Binary Ltd binary-com.ru, binary.com и ещё 1 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Ломбард 400010, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Качинцев, д. 91 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- bmlmarkets, Bolmax Managment, BML bmlmarkets.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- TradersCapitalGroup traderscapitalgroup.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- SPACEBOT spacebot.club, spacebot.com и ещё 4 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Clover Markets Limited, tegasFX tegasfx.com, clovermarkets.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО "АГРОМАЙН" (Bio Deposit) biodeposit.ge Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Agromine JSC (Bio Deposit) biodeposit.ge Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ООО "ФИНЛИЗИНГ" finlizing.info, house.finlizing.info и ещё 1 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- iTrade itrade-trading.com, itrade.company Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- RUBIN rub-in.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Комиссионный магазин, ремонт сотовых телефонов 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 63, 1 этаж Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "БРАЙТ ФИНАНС" (24BRIGHTFINANCE, Автоломбард "Bright Finance", Компания "BRIGHT FINANCE", ЛОМБАРД БРАЙТ Ф… brightfinance.ru, vk.com/club81351810 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Stars Binary starsbinary.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Частный инвестор, "Кредит под залог недвижимости" zaimzalog.com, zalogmoskva.narod.ru и ещё 2 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- АбсолютАвто абсолютплюс.рф Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ХОРС-ИНВЕСТ" hors-invest.ru Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Foxdealing Ltd foxdealing.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- FSM Smart Limited fsmsmarts.com, www.fsmsmarts.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- CNVCapital, CNVCapital Limited cnvcapital.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
Источник данных — Банк России. Список загружен 6 октября 2026 года, обновляется раз в сутки. Названия и адреса сайтов приведены так, как они указаны в списке регулятора.