Чёрный список Банка России: компании с признаками нелегальной деятельности
27 373 компании и интернет-проекта, у которых Банк России выявил признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке.
- ПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» pksberinvest.ru, pklfc.ru и ещё 1 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ООО "ЛИЗИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ekb.profinline.ru, profinline.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Zalog zalog-in.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "КТЛ" (Комиссионный магазин КомиссионТоргЛомбард) 652507, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, д. 25, офис 1 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Partner Groupe, PRBS Gestion Group LLC partnergroupe.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ForexAngle, ForexAngle Ltd forexangle.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦИФРОВОЙТЫ" (DigiU) digiu.ai, vk.com/public136162933 и ещё 2 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Техноломбард СОТЛАЙН vk.com/sotline174, vk.com/sotline74 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Xeta Direct Limited, xDirect xdirect.ua, xdirect.pro Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО "АРТ ИНВЕСТ" mfoartinvest.com Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- АвтоLand, Автоломбард в Абакане avtoland19.orgs.biz Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "КАСКАД" kaskad.tech Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ООО "ЛИЗИНГ ФИНАНС" (Авто под залог) avto-pod-zalog.ru, vk.com/club51941399 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ" 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д. 122, кв. 94 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Н-Пресс Солюшнс Торговля и Услуги gold4u.si Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО МКК "ЧЕМПИОН" champion_vologda.tilda.ws Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "ИСТОКИ" vk.com/public163909121 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Компания Де-Факто 150014, Ярославская обл., г. Ярославль, пр-т Толбухина, д. 64 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "АЛМАЗ" 660093, Красноярский край, г. Красноярск, проспект им. Газеты "Красноярский рабочий", д. 171 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Ломбард "Алмаз", Комиссионный магазин "Финансы и помощь" 653053, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 50а, к.2; 653039, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Жо Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- СКУПКА 11 Карат Ломбард, МЕНА 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Комсомольская, 12; 400010, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Качинцев, 124; 400067, Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- DREAM TOWARDS dreamtowards.net Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Ваш ломбард+ 634009, Томская обл., г. Томск, пер. Карповский, д. 12 /пр-т Ленина, д. 169 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- MyCash 634009, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 45 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "АВТОРИТЕТ" 656002, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, д. 130 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ «ОМЕГА ГРУПП» omegafund.ru Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Центральный комиссионный 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Первомайская, д. 41А; 427626, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Ленина, д. 21к5; 427550, Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "МОЦАРТ" mozart-finans.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "ЮЖНАЯ КОМПАНИЯ" ugkredit.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "РУСБЕРИ" 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 11/19, эт. подвал, пом. IVА, комн. 3, оф. 41 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЗАЙМ" 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 176, эт. 4, пом. I, комн. 41 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "ВЕРМОНТ" 125167, г. Москва, ул. Планетная ул., д. 12, эт. 1, пом. I, комн. 2, оф. 7 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "МКК ФИНАНСОВАЯ ДИСЦИПЛИНА" 117463, г. Москва, пр-т Новоясеневский, д. 32, корп. 1, эт. 1, пом. VI, комн. 2, оф. 120 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- АО МКК "ДЕСО" десо.рф Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ACB Incorporation Limited (Asset Capital Business Inc) acbservice.com, acb-group.com и ещё 1 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО "ВОЛАН" 644029, Омская обл., г. Омск, ул. Грозненская, д. 12, оф. 9 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- GAFAROV AND PARTNERS RUS LTD gap-fin.com, gapmsc.ru Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- JustProfit justprofit.trade Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- INOFX, Infinitex Holding Ltd inofx.co Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- АО МКК "ФИНАНС ИНВЕСТ" 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 57 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Честный микропроцент lombard56.business.site Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "МКК "ФОНД ВЗАИМОПОМОЩИ" vk.com/club46821340, vk.com/club54549960 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- МКК ФОНД БЛАГОСОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ "КАПИТАЛ-СОДРУЖЕСТВО" 236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. профессора Севастьянова, д. 3-5, II ИЗ лит. А Д, Д2,Д3, оф. 5 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "МКК "ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЭКСПРЕССФИНАНС" 607061, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д. 4, помещение 3/1 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "КЭШЗАЙМ" 603093, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 171, офис 206 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "ИНВЕСТСТРОЙФИНАНС" 445036, Самарская обл., г. Тольятти, проспект Степана Разина, д. 2 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ООО "СОДЕЙСТВИЕ" 413864, Саратовская обл., г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 34, кв. 13 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- АВТОЗАЙМ №1 avtozaim-izhevsk.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "МКК "РОСКРЕДИТ" 157940, Костромская обл., Красносельский р-н, пгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, д. 20, кв. 104 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "МКК "КАННА" 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский р-н, ул. Чапаева, д. 25, пом. 67 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
Источник данных — Банк России. Список загружен 6 октября 2026 года, обновляется раз в сутки. Названия и адреса сайтов приведены так, как они указаны в списке регулятора.