Чёрный список Банка России: компании с признаками нелегальной деятельности
27 373 компании и интернет-проекта, у которых Банк России выявил признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке.
- ООО МКК "СТАРТЛАЙФ" 606100, Нижегородская обл., Павловский район, г. Павлово, Базарная площадь, дом 2 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "ГРОШ-63" 443058, Самарская обл., г. Самара, ул. Победы, дом 93, комната 144 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "БИБИМАНИ" 432002, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Орлова, дом 20, этаж 1, помещение 1 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "АКТИВ ФИНАНС ПРОЦЕССИНГ" 644007, Омская обл., г. Омск, ул. Яковлева, д. 7, кв. 90 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Ломбард "Выдача денег под залог золота и авто" 367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ярагского, 48 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- АКУЛА 24 ЧАСА 367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ярагского, 56 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Комиссионный магазин "Зеленый", "Zelectroniс", "Зелектроник" zelectronic.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Комиссионный магазин Л-ЮГ 350002, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 470 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Финансовый климат, Залоговый дом zalogoviy-dom.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Tender Expert tender-expert.net Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- iLBN International LTD, JET Selector jetselector.com, jet-selector.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО "ФОРУМ" 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 12, оф. 6 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- CASHBERY 2020 cashbery-2020.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Royal Banc royalbanc.io, royalbanc.cc Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО "МКК МОЛНИЯ ЗАЙМ" 127055, г. Москва, ул. Новослабодская, д. 14/19, стр. 8, э. 1, пом. II, к. 7, оф. В Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "МКК "МВБ ЭКСПРЕСС-РЕШЕНИЕ" 121374, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 88, эт. ТЕХ, пом. I, комн. 17 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Ломбард Комиссионный 656065, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д. 98 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Smart Trade Ltd, Royal Trades royaltrades.de, royal-trd.de Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО "СТАРТАП" startupfund.ltd, startupmoney.company и ещё 1 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Size Market size-market.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- CryptoKS cryptoks.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Arma Investing arma-investing.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Blockchain Capital Ltd, Blockchain Capital blockchaincapital.pro, bdcapital.pro Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Ломбард "ИМПЕРИАЛ", ЛОМБАРД "КОРОНА" vk.com/club196648202, vk.com/club78102467 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "КУРШЕВЕЛЬ" 109044, г. Москва, ул. Крутицкий Вал, д. 26, стр. 2, эт./пом./комн. 7/I/15 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "НЕВАЗАЙМ" nevazaim.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "ИНСАЙТ" mkk-insait.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "ФИНБИЛДИНГ" finbild.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- WEB TOKEN PROFIT, COIN GALAXY COM webtokenprofit.com, coin-galaxy.com и ещё 1 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ООО "МКК "ТОП-АВТО" 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, д. 8И, пом. 67 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "ЛЕГКИЙ ЗАЙМ" 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 30, пом. 4 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "ДВИЖЕНИЕ БФ" 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пионеров, д. 1, кв. 25 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "ВАШИ НАЛИЧНЫЕ" 659301, Алтайский край, г. Бийск, ул. Александра Герцена, д. 60, кв. 1 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "МКК КАПИТАЛ КРЕДИТ ФИНАНС" 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 19а, пом. 2, каб. 2-05 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "МКК ДРУЖБА ФИНАНС" 662980, Красноярский край, г. Железногорск, проезд Мира, д. 15, пом. 32 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "МКК ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНЕНИЕ" 115230, г. Москва, проезд Хлебозаводский, д. 7, стр. 9, эт. 8, пом. XV, оф. 801 С Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "ФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС" 630082, Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 250, пом. 53 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "СВЕТОФОР" 630032, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 2А офис 468 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "ГОРТЕНЗИЯ" 664007, Иркутская обл,, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 1/1, офис 414/2 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "АРГУМЕНТ" 632121, Новосибирская обл, Татарский район, г. Татарск, пос. Южный, д. 216, кв. 34 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "ФАРАОН ИНВЕСТ" 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Галущака, д. 5 офис 5 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "ГЕОКЕЙС" (Фонд № 1) fund-1.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Инвестор 21 века investor21veka.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ATLANT AVTO autolombard-rus.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "КАСТОДИАН ФАНД" custodianfund.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Сбербанк-Инвест sber-gos.com, sbergos.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ "ХРАНИТЕЛЬ ДОМА" custodianhome.ru Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- UAB EUROBARAS eurobaras.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Custodianfund OU bitexfin.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Streamity Group OU, STM Club, Wise Win stm.club, streamdesk.io и ещё 4 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
Источник данных — Банк России. Список загружен 6 октября 2026 года, обновляется раз в сутки. Названия и адреса сайтов приведены так, как они указаны в списке регулятора.