Чёрный список Банка России: компании с признаками нелегальной деятельности
27 373 компании и интернет-проекта, у которых Банк России выявил признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке.
- Airon Network LLP ironmatrix.ru, airon.network и ещё 2 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Trandtrade Ltd trandtrade.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- London Capital Group Limited, LCG GROUP lcg.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- London Capital Group (Cyprus) Limited, LCG GROUP lcg.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- LCG Int Limited, LCG GROUP lcg.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- LCG Capital Markets Limited, LCG GROUP lcg.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- FXGEN LTD fx-gen.com, my.fx-gen.com и ещё 1 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ПК "ФИНАНСОВЫЕ ЛИНИИ" финансовые-линии.рф, finline-invest.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ООО "АТЛАНТ" finline55.ru, омскбизнес.рф Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Forex IM Limited, Forex IM Global Limited, Forex IM Holding Limited, Forex IM UK Limited, Forex IM Global Mar… forex-im.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- AXE CAPITAL Ltd., AXE CAPITAL axecapital.systems Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Frontier Markets Ltd., Наш Фонд fondru.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- LED Capital led-capital.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Skystarcoin skystarcoin.net Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- UNIQmarket uniqmarket.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Prime Capital prime-capital.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- BE TRANDE be-trande.com, trading.de-trande.com и ещё 1 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Пчелиная Пасека bee-apiary.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Royal Bitex royal-bitex.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Market Solutions Ltd, Tradeallcrypto, Tradeallcripto tradeallcrypto.com, tradeallcripto.com и ещё 22 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Black Parrot Ltd, Blonde Bear OU trade111.com, tradesprime.com и ещё 2 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- S&P100 snp100.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- New Millennium Centre Ltd newmillenniumcentre.com, gt-nmc.com и ещё 1 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- getprofit.trade getprofit.trade Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ФИНЛАЙН-МОСКВА" 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, эт. 1, ком. 41х1д, оф. 98 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "ФИНЛАЙН-СЫКТЫВКАР" 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, дом 50, пом. 19 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "ФИНЛАЙН-ЛИЗИНГ" 153012, Ивановская обл., г. Иваново, Шереметевский проспект, дом 50, этаж 2 пом. 6 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "ФИНЛАЙН-ЛИЗИНГ" 398058, Липецкая обл., г. Липецк, ул. П.А. Папина, д. 3Б, оф. 106 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Options24/7, Namelina Limited options247.net, options247.in Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- UAB Aiguva, Aigua, CDLCONLINE24 cdlconline24.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПК "ВАШ ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВЪ" zoloto-rezerv.ru Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ПК ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ "ПОБЕДА" победапк.рф, pobeda-pk.ru Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ПК ВЗАИМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ "ИНВЕСТ РЯЗАНЬ" 390006, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 20, эт. 1, пом. Н9, комн. 1 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ООО "КРЕПОСТЬ" (Fortress) youinvestnow.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Royal Invest AS, Royal Invest Group LTD, Royal Invest royalinvestgroup.biz Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ООО "ПРИОРИТЕТ7" (Автоломбард Мой, Автоломбард Приоритет) myavtolombard.ru, gosvykupavto.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "БФА" investopenbest.ru, bfainvest.group Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Financika, Sharp Trading Ltd, Bforex ru.financikatrade.com, ru.bforex.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- hycm, Henyep group, Henyep Capital Markets group hycm.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Family Finance Centre Group LTD, FFCG, FamilyTrade, FamilyBank ffcinvest.com, familytrade.clu Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО "ТОРГИ НА ДИВАНЕ" vk.com/torgi_na_divane?from=quick_search Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Торги на диване, Терминал, Американская мечта vk.com/torgi_na_divane?from=quick_search Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Horizons LTD, X FINANCE CORP, CAPITAL PRO INVEST marketssoft.com, marketssoft.net и ещё 4 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ПК СТРОИТЕЛЬНЫХ НОВАЦИЙ "СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ" 150054, Ярославская обл., г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 50, пом. 2 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ООО "АВТОИНВЕСТ" car-zaym.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- fortfs fortfs.com, www.fortfs.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Quineex Markets Ltd quineex.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Olimp Consulting olimp.consulting, quineex.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Fenix Global Investors Company Limited, Fenix24 fenix24.net Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Easymarkets PTY Ltd (ЕasyMarkets) easymarkets.com.au Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
Источник данных — Банк России. Список загружен 6 октября 2026 года, обновляется раз в сутки. Названия и адреса сайтов приведены так, как они указаны в списке регулятора.