Чёрный список Банка России: компании с признаками нелегальной деятельности
27 373 компании и интернет-проекта, у которых Банк России выявил признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке.
- Easy Forex Trading Limited (ЕasyMarkets) easy-forex.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Blue Capital Markets Limited (ЕasyMarkets) easymarkets.com, easy-forex.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- LODOX-GLOBAL LTD lodox-global.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- KeyOnCapital Limited, KeyOnCapital Holding Limited, KeyOnCapital UK Limited, KeyOnCapital Financial Services… keyoncapital.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО "ИНТЕРЭКШН ГРУПП" vk.com/public185650765, instagram.com/interaction.gr Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ROXEV LTD roxev.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- FUSION AGENCY SPAIN SL., 100Investing 100investing.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- TLC Consulting Ltd, Aspen Hоlding aspenholding.com, aspen-holding.com и ещё 1 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- TRADE AM LTD theam.pro Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО МКК "КРЕДИТНЫЙ ЦЕНТР МИР ФИНАНСОВ" mirfinansov-cc.ru Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- EXCHANG-BUSINESS exchange-business.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- exGlobal exglobal.pro Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- trademaster.fm trademaster.fm Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- BeCrypted b-crypted.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- DREAM TEAM dr-tm.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Cryptobull crypto-bull.io, crypto-bull.cc Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОРУМ" лкфорум.рф, инвестирование.лкфорум.рф Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ООО "ПАУЭР ЛАЙН" (CASHLINE) cashline.me Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ЗаймНаДом zaimnadom.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Topglobalco topglobalco.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Кредит под залог в Краснодаре, ZajmKrd kredit-pod-zalog-krasnodar.ru, zaim-pod-zalog-krasnodar.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Компания Инвест-залог, ОБК-Инвестиции, Центр займов Тургеневский zalog-krd.ru, bank-krd.ru и ещё 1 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Комиссионный магазин Деньги сразу 652870, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, проспект Строителей, д. 33; 652873, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Комиссионный магазин "Удача" udacha77.ru, vk.com/udachalom Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "АЗБУКА ДЕНЕГ" (Global Vector, Ломбард Сочи, Автоломбард) lombard-sochi.com Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "СПАРТА" (Спарта Ломбард-маркет) sparta-bulvar.clients.site Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Комиссионный магазин "Альтернативная точка" 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 149; 672012, Забайкальский край, г. Чита, ул. Новобульварная, д. 36 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Golden Hill Corporate Sp. z o.o. (Golden Hill Capital) goldenhillcapital.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ALGOITTRADE LTD, AFT Capitals, Algo FX Trade aftcapitals.com, algofxtrade.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО "ВЕЛЛОС+" 420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, 17, 3 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Icapital, WANT i-want.trade/ru, i-want.trade.broker Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- FX-BASE fx-base.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Multitradecapital multitradecapital.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- B2B jewelry b2b.jewelry Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- BORSA TRADE LLP borsa-trade.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО МКК "АЗИЯ ФИНАНС ГРУПП" 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Воровского, дом 50, офис 4 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ЛОМБАРД MONT-DE-PIETE vk.com/club139318551 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Fix-Trade fix-trade.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Комиссионный магазин Сурский 440013, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 55; 440018, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Суворова, д. 168; 440034, Пензенская обл. Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- UXOOL LTD uxool.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Магазин "Ярославский кредит-17" 150052, Ярославская обл., г. Ярославль, Ленинградский проспект, 49; 150052, Ярославская обл., г. Ярославль, Ленинградский, д. 65А (ТЦ «Звезд Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- TAX E PTY Ltd. taxe.io Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- SETLSITY, Vector vector-si.net, setlsity.com и ещё 2 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Cryptobase inc cryptobase.ltd Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО МКК "КИТОЙ" 665816, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Норильская (Старица Мкрн), д. 45 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "СТАРТ ЭЙС" startace.ru Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Dream Equity Limited (Investing Capital) investingcapital.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- SVENSKA NET LP, CryptoCX cryptocx.net Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- PRIME MARSHALL CY LTD (Crypto CX) cryptocx.net Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- FUTURE MEDIA TECH, Crypto CX cryptocx.net Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
Источник данных — Банк России. Список загружен 6 октября 2026 года, обновляется раз в сутки. Названия и адреса сайтов приведены так, как они указаны в списке регулятора.