Чёрный список Банка России: компании с признаками нелегальной деятельности
27 373 компании и интернет-проекта, у которых Банк России выявил признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке.
- Ломбард "Алмаз", Комиссионный магазин "Ломбардия" 672042, Забайкальский край, г. Чита, ул. Космонавтов, 2; 672027, Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 82; 672027, Забайкальский край, Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- XM Global Limited xm.com, fxstreet.com и ещё 8 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Clever Technologies LTD, FXCoins, DAXIOMA fxcoins.org, daxioma.com и ещё 2 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО "ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ" (ИДОИР) dukaschool.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Elit Property Vision Ltd EOOD (PrimeXclub) primexclub.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Elit Property Vision Ltd EOOD (GENIUS TRADING) geniustrading.pro Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- FALCON FINANCE, FALCON COPY TRADING, Сокол Финанс, RUNA TRADE PC falcon-finance.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- X90 (Indy Group Ltd EOOD) x90.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- iTrade itrade.company, itrade.gutamu.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Fortuna 652050, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская, д. 40 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Hanabishi Partners LTD (Finaxis, Terra Finance) finaxis.io, finaxis.cc и ещё 3 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Elit Property Vision Ltd EOOD (IQ TREND) iqtrend.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Gloss Trade Lp, GoldBit, Goldexgroup Ltd, Grandex Investment Ltd, GoldBit Finance Company Limited goldbit.one Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- E-Tokens Trade, Invest Trade Aliance LTD, ETOKENSTRADE etokenstrade.com, platform.etokenstrade.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Sharkcatcher LTD, CFT-Partner cftpartner.com, kapitalit.org Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ENIGMAX S.A. (Sigma Europe) sigma-europe.com, sigma-europe.co.uk Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- MEDICO S.R.O., Cartel Finance cartelfinance.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Ювелирный дисконт ALDYN CHEELI aldyn-cheeli.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Комиссионный магазин "Restart" vk.com/public107730159 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Firstonestep LTD, First Rate Exchange Services Limited firstonestep.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- RESTORATION FINANCIAL CORP, CTTIF, CAPITAL TRADING TOOLS INVESTMENT FIRM, BELGREDOR HOLDING LIMITED cttif.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- BenefitFX, ZT-trade Ltd, Mortelle LTD benefitfx.com, benefitfx.co и ещё 3 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- FINANCIAL MANAGEMENT CORP LTD financial-management.group Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ABCfx, ABC Group Limited abcfx.pro, abcfx.group и ещё 15 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- TopBrok LTD (Topbrok) topbrok.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "СТАТУС" mpo-status.ru Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- GTINVEST LTD (Golden Trust) gtinvest.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Adamant Capitals Group LTD adamantcapitals.com, adamantfx.io Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- FinOperate, FinOperate Ltd finoperate.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- MAXITRADE, Market Solutions Ltd., Day Dream Investments Ltd. maxitrade.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Fcorp Servises Ltd, InterCh Globe SIA (RIMarkets) rimarkets.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- BARCLAYS TRADE LIMITED barclaystrade.market Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- VZV Impex LTD, Vizavi, VZV IMPEX LTD, VZV vizavi.club, vizavi-club.webflow.io Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Ювелирный салон EVA 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, д.6 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "ГЕРМЕС ПЛЮС ПРОФИТ" 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 18 корп. В, офис 104/1 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- TryStock, TryStock VisaTe Corp / "TryStock VisaTe" LTD (Trystock) trystock.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Quantum System Management quantum-sys.org, quantumsystem.co и ещё 3 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Cash Evolution, IFEKS,24CHANG, Exchange24Online 24change.top, cash-evolution.com и ещё 2 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- WHITE WINGS BROKER ww-broker.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО "КОМПАНИЯ ФИНАНС" lombarddom.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Group Forex 24 Ltd (Group Forex 24) groupforex24.trade Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- GBL Management Ltd., GBL investing gblinvesting.com, gbl-investing.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- HQBroker, CapZone Invest Ltd hqbroker.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Leomarkets Corp Ltd, FXTRAND fxtrand.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО "ГАРАНТ" garant-nev.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Maximus FX maximusfx.com, ru.maximusfx.com и ещё 2 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- CT-TRADE trading.ct-trade.com, ct-trade.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО МКК "САХАЗАЙМТАЙМ" 677014, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кузьмина, д. 37, кв. 4 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- FT Global Services Ltd (Forex Time) forextime.com, forextimekr.com и ещё 3 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Exinity UK LTD (Forex Time) forextime.com, forextimekr.com и ещё 2 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
Источник данных — Банк России. Список загружен 6 октября 2026 года, обновляется раз в сутки. Названия и адреса сайтов приведены так, как они указаны в списке регулятора.