Чёрный список Банка России: компании с признаками нелегальной деятельности
27 373 компании и интернет-проекта, у которых Банк России выявил признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке.
- ООО "ЮВЕЛ" 142400, Московская обл, Ногинский район, г. Ногинск, ул. Декабристов, д. 9 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ForexGrand forexgrand.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- AgricoleTrade agricoletrade.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО "ИНКАМ ЭКСПЕРТ" inex.london Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- INCOME EXPERT LTD inex.london Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- КАЛИТА-ФИНАНСЕ (KALITA-FINANCE, s.r.o. ) kalita-finance.ru Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ООО "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОСКВА СИТИ" (СОЦЗАЙМ) astradengi.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- RoboMarkets Ltd (RGF Holding) roboforex.com, robomarkets.com и ещё 4 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- RoboForex Ltd (RGF Holding) roboforex.com, robomarkets.com и ещё 74 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- HAMILTON INVESTMENTS GROUP LIMITED hamilton.club, www.hamilton.club и ещё 1 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- IFCMARKETS. CORP (IFCM Group, IFC Markets) ifcmarkets.ru, ifcmarkets.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- IFCM Cyprus Limited (IFCM Group, IFC Markets) ifcmarkets.ru, ifcmarkets.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО "БАРС-15" bars-15.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "ПРОПЕРТИ ИНВЕСТ" zaim-credit-pod-zalog.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- WELTRADE, Systemgates Ltd weltrade.ru, ru.weltrade.com и ещё 1 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- IMPERIALGM.COM imperialgm.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- PaxForex paxforex.com, ru.paxforex.com и ещё 1 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Market Solutions Ltd, Umarkets umarkets.com, umarkets.ai и ещё 12 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- uTrader, Day Dream Investments Ltd ru.utrader.com, utrader.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- AXE TRADING LIMITED, Bit Exchange, BitXC bitxc.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Ломбард/комиссионный магазин Победа, Комиссионный магазин 24 часа победа-63.рф Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Strongcastle OU (GLOBAL PALACE) global-palace.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Техноскупка tehnoskupka.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ СЕВЕРНЫЙ" nordkredit.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" moscow-money24.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "МАРЕВ ИНВЕСТ" marevinvest.ru Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ООО "МАРЕВ ГРУПП" marevgroup.ru, доходныйдом.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЗНЬ" life-car.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "АВТОЛОМБАРД-А" autolombard-a.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Global Decentralized Community WLS Limited global-decentralized-community.ru, gdc.group и ещё 1 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Global Decentralized Community SCT Limited global-decentralized-community.ru, gdc.group и ещё 1 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Global Decentralized Community PTY LTD global-decentralized-community.ru, gdc.group и ещё 1 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Global Decentralized Community NIR Limited global-decentralized-community.ru, gdc.group и ещё 1 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Global Decentralized Community Limited_US global-decentralized-community.ru, gdc.group и ещё 1 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Global Decentralized Community Limited_UK, Global global-decentralized-community.ru, gdc.group и ещё 2 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Belistar Holding LP belistarlp.com Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- LARSON AND HOLZ IT Ltd lh-broker.biz, lhbroker.pro и ещё 7 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Interactive Brokers Group Inc. (InteractiveBrokers, IBG.Inc) interactivebrokers.co.uk, interactivebrokers.com и ещё 1 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Nmarkets Limited, NPBFX, NPB Markets npbfx.org, npbfx.com и ещё 203 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Agro Base LP, BNB Option bnboptions.com, bnb-options.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Tech Marketing LLC (UFT Group, PURE FIN Ltd) uftgroup.com, uftgroup.vip Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- АО МКК "ПАРМА-МИКРОФИНАНС" 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 12, оф. 214 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Lite Forex Investments Limited liteforex.com, forexcent.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- GAINSY gainsy.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Emporiotrading, Emporio Тrading LTD emporiotrading.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- IQOPTION PAYMENT LTD (IQ Option) iqoption.com, forex.md и ещё 1 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Teres Media Limited, Ashford Investments ashfordinvestment.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- Richfield Capital Limited, 24option 24option.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО МФК "ПИКТЕТ" Piktet.ru Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- CHANGE-EXSPRESS change-exspress.net Финансовая пирамида 1 февраля 2021
Источник данных — Банк России. Список загружен 6 октября 2026 года, обновляется раз в сутки. Названия и адреса сайтов приведены так, как они указаны в списке регулятора.