Чёрный список Банка России: компании с признаками нелегальной деятельности
27 373 компании и интернет-проекта, у которых Банк России выявил признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке.
- SUPRAFN SERVICES EOOD, SUPRAFN LTD (SUPRAFN) suprafn.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ArtFX.pro, Art Sea Group Ltd artfx.pro Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО "ДИДЖИТАЛ СМАРТ СИСТЕМС" (ДCC) digitalsmartsystem.ru, dss-digitalsmartsystem.ru и ещё 1 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- GLOBAL INTERGOLD ONLINE LTD globalintergold.com, globalintergold.info и ещё 1 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- ООО МКК "ЗАХАРЬЕВСКАЯ 15" 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д.15, литер А, помещение 7Н Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ПК "ПЕРВАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА. ВКЛАДЫ И ЗАЙМЫ" 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д. 97 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "КАПИТАЛ" 662713, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Первомайская, район магазина "Лесной", Киоск 1 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "СПЕКТР РЕШЕНИЙ" 681024, Хабаровский край, г. Комсомольск-На-Амуре, проспект Ленина, д. 45, пом. 18 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ABA Marketing Group Inc ("Stronghold Solutions") abamarketing.pw, aba.marketing и ещё 2 Финансовая пирамида 1 февраля 2021
- Forex Club International LLC fxclub.org, libertex.org и ещё 6 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "РУФИНАНС ВКБ" 461200, Оренбургская обл., Новосергиевский район, ул. Красноармейская, дом 87, квартира 5 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- Xtrade Group Ltd, Xtrade International Ltd xtrade.com, xtrade.ru и ещё 6 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО "ХАПИ" 692481, Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. 50 лет Октября, д. 15, кв. 5 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- GOWEL s.r.o (U2Capitals, KBCapitals) kbcapitals.com, u2Capitals.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- UAB Gatelinas (FinMax) finmax.com, finmaxbo.com и ещё 2 Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- SBMmarkets sbmmarkets.com, www.sbmmarkets.com Нелегальный участник рынка ценных бумаг 1 февраля 2021
- ООО МКК "ЗВГ КАПИТАЛ" 656049, Алтайский край , г. Барнаул, переулок Ядринцева, д. 82 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "ГЛОБАЛ ФИНАНС" dengi-kredit-zalog.ru, www.dengi-kredit-zalog.ru и ещё 1 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "ГЕРМЕС" (Л174.РФ универсальный комиссионный, ЛОМБАРД174.РФ универсальный комиссионный) ломбардо.рф, мобиплюс.рф и ещё 5 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "МФО" 344064, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Петренко, д. 6, кв. 208 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО "МКК "КРЫМ ЗАЙМ" крымзайм.рф Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "АУРУМ" 353579, Краснодарский край, Славянский район, станица Петровская, ул.Красная, д.36, корпус А Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
- ООО МКК "АРФА" 423250, Республика Татарстан, Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Тукая, дом 8, помещение 3 Нелегальный кредитор 1 февраля 2021
Источник данных — Банк России. Список загружен 6 октября 2026 года, обновляется раз в сутки. Названия и адреса сайтов приведены так, как они указаны в списке регулятора.